Підозра Костянтину Жеваго
У Парижі було вручено повідомлення про підозру українському бізнесмену Костянтину Жеваго. Його звинувачують у створенні злочинної організації, розтраті та легалізації коштів через банк "Фінанси та Кредит". За даними слідства, загальна сума збитків перевищує 519 млн грн. Зазначається, що Жеваго перебуває за кордоном понад п'ять років і потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони 12 лютого 2025 року.
Діяльність та звинувачення
Костянтин Жеваго, екснародний депутат та власник банку "Фінанси та Кредит", якому наразі загрожують серйозні кримінальні звинувачення, контролював понад 96% статутного капіталу цього банку. Банк "Фінанси та Кредит" перебуває у стані ліквідації, а злочинна організація була створена з-поміж топменеджменту установи. В рамках розслідування було встановлено, що кошти виводилися через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ, зокрема за допомогою укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов'язань, що призводило до подальшого виведення та легалізації коштів за кордоном.
Після вручення підозри Костянтина Жеваго було допитано у статусі підозрюваного. Руслан Кравченко, представник слідства, зазначив:
"За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку 'Фінанси та Кредит', створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з-поміж топменеджменту банку. Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов'язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном." Руслан Кравченко, представник слідства
Жеваго, у свою чергу, під час вручення підозри висловив сумніви щодо її обґрунтованості, підкресливши політичний характер переслідування. "Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування. Ми до цього були готові. Розслідування триває," – зазначив він.
Крім того, варто зазначити, що у 2021 році статки Жеваго оцінювалися у $2,4 млрд, а на початку 2025 року Forbes зменшив цю оцінку до $1,5 млрд. У жовтні 2025 року Апеляційний суд Парижа відмовив у екстрадиції Костянтина Жеваго, на що вплинули запити Офісу Генерального прокурора та НАБУ. Кримінальне провадження також стосується підозри у хабарі голові та суддям Верховного Суду України.
Ситуація з Костянтином Жеваго відображає складність міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими злочинами та корупцією. Відмова у екстрадиції та політичні заяви підозрюваного свідчать про можливі труднощі у правозастосуванні та необхідність міжнародних зусиль для відновлення справедливості. Слідство продовжує розслідування, яке може мати значні наслідки для української фінансової системи та репутації країни на міжнародній арені.