Обвинения в адрес бизнесмена
Украинскому предпринимателю и бывшему народному депутату Константину Жеваго в Париже было вручено уведомление о подозрении. Его обвиняют в создании преступной организации, а также в растрате и легализации средств через банк «Финансы и Кредит». По данным следствия, общий ущерб превышает 519 миллионов гривен. Жеваго находится за границей более пяти лет, а 12 февраля 2025 года на него были наложены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Этот случай стал одним из самых громких в практике украинских правоохранительных органов, связанных с расследованием дел о выводе активов за рубеж.
Схемы и расследование
Константин Жеваго, контролировавший свыше 96% уставного капитала банка «Финансы и Кредит», сейчас находится в статусе подозреваемого. Сам банк, из которого, по версии следствия, выводились средства, пребывает в процессе ликвидации. Расследование установило, что деньги выводились через сеть подконтрольных компаний и зарубежных финансовых учреждений с использованием фиктивных кредитных и гарантийных обязательств с последующей легализацией средств за границей.
После предъявления обвинения Константин Жеваго был допрошен. Представитель следствия Руслан Кравченко заявил:
'Следствием установлено, что подозреваемый, длительное время контролировавший более 96% капитала банка «Финансы и Кредит», создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную группу из числа топ-менеджеров банка. Её деятельность заключалась в системном выводе средств через подконтрольные компании и иностранные финансовые институты: от оформления фиктивных обязательств до последующего отмывания денег за рубежом.' Руслан Кравченко, представитель следствия
Со своей стороны, Жеваго в ходе процедуры усомнился в обоснованности обвинений, назвав их политически мотивированными. «Это ещё раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания. Мы к этому были готовы. Расследование продолжается», — отметил он.
Стоит добавить, что состояние Жеваго, которое в 2021 году оценивалось в $2,4 млрд, к началу 2025 года, по данным Forbes, сократилось до $1,5 млрд. В октябре 2025 года Апелляционный суд Парижа отказал в экстрадиции бизнесмена, на что повлияли запросы Генпрокуратуры и НАБУ. Уголовное производство также касается подозрений в даче взятки председателю и судьям Верховного Суда Украины.
Ситуация вокруг Жеваго иллюстрирует сложности международного правового сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Отказ в экстрадиции и заявления обвиняемого указывают на потенциальные препятствия в процессе правосудия и подчеркивают необходимость консолидации международных усилий. Расследование продолжается, и его итоги могут оказать серьёзное влияние как на украинскую финансовую систему, так и на международную репутацию страны.