Затримання підозрюваних у справі про постачання товарів до Росії
Німецькі правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у справі про постачання товарів з Німеччини для російського оборонно-промислового комплексу. Згідно з інформацією, замовниками були щонайменше 24 російські підсанкційні оборонні підприємства. Протягом чотирьох років організовано близько 16 тисяч поставок на суму не менше 30 мільйонів євро. Затримання відбулися в Любеку та Лауенбургу, де два з підозрюваних є громадянами Німеччини, ще один – громадянин України, а двоє інших – росіяни.
Правоохоронці також проводять додаткові пошуки в Франкфурті-на-Майні та трьох інших містах Німеччини. Відомо, що ще п’ять підозрюваних залишаються на волі. Для здійснення закупівель використовувалася торгова компанія в Любеку, акціонером і директором якої був чоловік російського походження. Група обходила торговельне ембарго ЄС щодо Росії через підставну компанію.
Методи приховування операцій
Для приховування своїх операцій обвинувачені використовували принаймні ще одну фіктивну компанію в Любеку, фіктивних покупців у Європейському Союзі та за його межами, а також російську компанію як одержувача. За мережею закупівель, ймовірно, стояли російські державні органи, про що заявила Федеральна прокуратура Німеччини.
Загальна вартість поставок до Росії становить не менше 30 мільйонів євро, а арешт усіх активів вже було розпоряджено слідчим суддею Федерального суду ООН.
Додатково, після початку повномасштабного вторгнення, експорт з Німеччини до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі – на 77%, а до Киргизстану – на 994%. Ці дані свідчать про зростання активності в сфері постачання товарів з Німеччини до країн, які можуть бути пов'язані з оборонними потребами Росії.
Цей випадок підкреслює важливість контролю за міжнародними постачаннями товарів, особливо в контексті санкцій, накладених на Росію.
Затримання підозрюваних може бути сигналом про активізацію правоохоронних органів Європи у боротьбі з обходом санкцій і підтримкою російської військової інфраструктури. Зростання експорту з Німеччини до країн, які можуть використовуватись як транзитні пункти для постачання в Росію, також викликає занепокоєння серед міжнародних спостерігачів.