Нардеп Ярослав Железняк заявив, що у справі навколо Германа Галущенка та пов’язаних осіб використовували багаторівневу офшорну схему для легалізації коштів. Йдеться про структуру з кількох юрисдикцій, яка ускладнює відстеження та конфіскацію грошей.
Офшорна схема Галущенка: Ангілья та інвестфонди
За словами Железняка, ключовим елементом стала реєстрація інвестиційного фонду на острові Ангілья у Карибському басейні. Це британська юрисдикція, де створення фондів є поширеною практикою.
Схема виглядала так:
-
готівку конвертували у криптовалюту;
-
через фонд кошти оформлювали як інвестиції;
-
далі гроші переводили до швейцарських банків.
Зовні це виглядало як законна інвестиційна діяльність. Кошти використовували для купівлі нерухомості, оплати навчання та розміщення на депозитах.
Легалізація коштів через Маршаллові острови та Невіс
Щоб приховати бенефіціарів, під фондом створили компанію на Маршаллових островах. Ця юрисдикція відома відсутністю відкритих реєстрів директорів і складністю доступу до інформації.
Додатковим рівнем захисту став траст на острові Невіс. За словами нардепа, ця територія не визнає рішень іноземних судів і встановлює фінансові бар’єри для подання позовів.
Серед особливостей такої структури:
-
складність ідентифікації кінцевих власників
-
мінімальні можливості міжнародної конфіскації;
-
можливість швидкої перереєстрації активів.
Железняк стверджує, що схема коштувала сотні тисяч доларів щороку на обслуговування, однак забезпечувала максимальну конфіденційність.
За його словами, офшорна конструкція була викрита не через витік документів, а завдяки прослуховуванням і матеріалам слідства. Наразі триває розслідування, у межах якого НАБУ та САП з’ясовують, хто ще міг користуватися подібними фондами.
Нагадаємо, Германа Галущенка затримали на кордоні 15 лютого 2026 року.