Нардеп Ярослав Железняк заявил, что в деле вокруг Германа Галущенка и связанных с ним лиц использовали многоуровневую офшорную схему для легализации средств. Речь идет о структуре из нескольких юрисдикций, которая усложняет отслеживание и конфискацию денег.
Офшорная схема Галущенка: Ангилья и инвестиционные фонды
По словам Железняка, ключевым элементом стала регистрация инвестиционного фонда на острове Ангилья в Карибском бассейне. Это британская юрисдикция, где создание фондов является распространенной практикой.
Схема выглядела так:
-
наличные конвертировались в криптовалюту;
-
через фонд средства оформляли как инвестиции;
-
далее деньги переводили в швейцарские банки.
Снаружи это выглядело как законная инвестиционная деятельность. Средства использовали для покупки недвижимости, оплаты обучения и размещения на депозитах.
Легализация средств через Маршалловые острова и Невис
Чтобы скрыть бенефициаров, под фондом создали компанию на Маршалловых островах. Эта юрисдикция известна отсутствием открытых реестров директоров и сложностью доступа к информации.
Дополнительным уровнем защиты стал траст на острове Невис. По словам нардепа, эта территория не признает решений иностранных судов и устанавливает финансовые барьеры для подачи исков.
Среди особенностей такой структуры:
-
сложность идентификации конечных владельцев
-
минимальные возможности международной конфискации;
-
возможность быстрой перерегистрации активов.
Железняк утверждает, что схема стоила сотни тысяч долларов ежегодно на обслуживание, однако обеспечивала максимальную конфиденциальность.
По его словам, офшорная конструкция была раскрыта не из-за утечки документов, а благодаря прослушиваниям и материалам следствия. В настоящее время продолжается расследование, в рамках которого НАБУ и САП выясняют, кто еще мог пользоваться подобными фондами.
Напомним, Германа Галущенка задержали на границе 15 февраля 2026 года.