Спецоперація СБУ та Національної поліції з викриття шахрайських кол-центрів
Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція за процесуального керівництва органів прокуратури провели масштабну спецоперацію з викриття шахрайських кол-центрів по всій Україні. З початку минулого тижня правоохоронці припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів, провели 411 обшуків і ліквідували 1794 робочі місця операторів.
Слідчі дії відбувалися в різних регіонах, зокрема на:
- Київщині
- Дніпропетровщині
- Одещині
- Львівщині
- Вінниччині
- Закарпатті
- Запоріжжі
- Івано-Франківщині
- та інших областях
В ході операції були вилучені:
- понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки
- 1346 телефонів
- 5238 SIM-карток
- 20 криптогаманців
- 90 банківських карток
- 22 транспортні засоби, серед яких автомобілі преміум-класу, такі як:
- Porsche Cayenne
- Cadillac Escalade
- Bentley Bentayga
- Dodge Charger
- Audi
- Lexus
- BMW
- Mercedes-Benz GLS 450
- та мотоцикли BMW
Правоохоронці також виявили:
- понад 2 мільйони доларів США
- 64 тисячі євро
- готівку в гривнях
- кілограм банківського золота
- елітні годинники та ювелірні вироби
За попередніми оцінками, шахраї завдали збитків потерпілим на понад 100 мільйонів гривень. Серед жертв виявилися громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії.
Організатори шахрайських схем набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за сценаріями та використовували технології, такі як поліграф і deepfake. Шахраї здійснювали обман через фейкові інвестиційні консультації, торговельні платформи і повторне ошукування постраждалих під виглядом допомоги у поверненні інвестицій. Вони переконували людей брати кредити, позичати гроші та продавати майно, а отримані кошти переводили у криптовалюту та дробили між електронними гаманцями.
У рамках операції 26 особам повідомлено про підозру, а попереду — аналіз вилучених даних, установлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних до шахрайських схем. Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур проводиться співпраця з міжнародними партнерами в межах спільних слідчих груп.
Дана спецоперація є важливим кроком у боротьбі з організованою злочинністю в Україні, особливо у контексті зростаючої активності шахраїв, які використовують сучасні технології для введення в оману громадян. Успішне викриття таких схем може слугувати сигналом для інших країн, що співпрацюють у сфері боротьби з фінансовими злочинами, про необхідність спільних зусиль у цьому напрямку.
Ситуація з шахрайськими схемами в Україні залишається напруженою. Не так давно суд ухвалив рішення про арешт організатора шахрайської мережі Money 24/7, що свідчить про активні дії правоохоронців у боротьбі з подібними злочинами. Ці заходи підкреслюють важливість координації між різними державними органами для ефективної ліквідації шахрайських схем.