Специальная операция СБУ и Национальной полиции по выявлению мошеннических колл-центров
Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция под процессуальным руководством органов прокуратуры провели масштабную спецоперацию по выявлению мошеннических колл-центров по всей Украине. С начала прошлой недели правоохранители прекратили деятельность 94 мошеннических колл-центров, провели 411 обысков и ликвидировали 1794 рабочих места операторов.
Следственные действия проходили в разных регионах, в том числе на:
- Киевщине
- Днепропетровщине
- Одесщине
- Львовщине
- Виннитчине
- Закарпатье
- Запорожье
- Ивано-Франковщине
- и других областях
В ходе операции были изъяты:
- более 3336 единиц компьютерной техники
- 1346 телефонов
- 5238 SIM-карт
- 20 криптокошельков
- 90 банковских карт
- 22 транспортных средства, среди которых автомобили премиум-класса, такие как:
- Porsche Cayenne
- Cadillac Escalade
- Bentley Bentayga
- Dodge Charger
- Audi
- Lexus
- BMW
- Mercedes-Benz GLS 450
- и мотоциклы BMW
Правоохранители также обнаружили:
- более 2 миллионов долларов США
- 64 тысячи евро
- наличные в гривнах
- килограмм банковского золота
- элитные часы и ювелирные изделия
По предварительным оценкам, мошенники нанесли ущерб пострадавшим на более 100 миллионов гривен. Среди жертв оказались граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии и других стран Европейского Союза и Центральной Азии.
Организаторы мошеннических схем набирали персонал со знанием иностранных языков, обучали операторов по сценариям и использовали технологии, такие как полиграф и deepfake. Мошенники обманывали людей под предлогом фальшивых инвестиционных консультаций, торговых платформ и повторного мошенничества под видом помощи в возврате инвестиций. Они убеждали людей брать кредиты, занимать деньги и продавать имущество, а полученные средства переводили в криптовалюту и дробили между электронными кошельками.
В рамках операции 26 лицам сообщили о подозрении, а впереди — анализ изъятых данных, установление всех пострадавших, организаторов и полного круга причастных к мошенническим схемам. Для ликвидации транснациональных мошеннических структур проводится сотрудничество с международными партнерами в рамках совместных следственных групп.
Данная спецоперация является важным шагом в борьбе с организованной преступностью в Украине, особенно в контексте растущей активности мошенников, которые используют современные технологии для обмана граждан. Успешное разоблачение таких схем может служить сигналом для других стран, которые сотрудничают в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, о необходимости совместных усилий в этом направлении.В ходе недавних операций по борьбе с мошенничеством правоохранительные органы продолжают выявлять организованные преступные группы. Так, не так давно суд арестовал главу сети, известной под названием Money 24/7, что подчеркивает масштаб проблемы и необходимость дальнейших действий для защиты граждан от подобных схем.