Ліквідація міжнародної шахрайської схеми
Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція України спільно з правоохоронними органами Латвії та Литви ліквідували міжнародну шахрайську схему, яка виманювала кошти у громадян Європейського Союзу під виглядом інвестицій у криптопроєкти. У результаті операції було затримано лідера злочинної організації та 10 його спільників у Дніпрі. Згідно з інформацією від СБУ, шахраї протягом року завдали збитків щонайменше на 1,2 мільйона доларів США.
Методи шахраїв
Організатори злочинної схеми створили у Дніпрі чотири кол-центри, з яких оператори телефонували громадянам ЄС та пропонували вкладати кошти у криптопроєкти. Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам онлайн-платформу, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На цих сайтах відображалися сфальсифіковані графіки, що показували примноження вартості активів та прибутковість інвестицій. Як зазначила СБУ,
“дані на сайті були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами”.
Встановлено, що шахраї спочатку пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок. Після цього інвесторів заохочували миттєвими дивідендами, що стимулювало їх вкласти дедалі більше грошей. Однак, коли розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти обривали зв'язок з клієнтом і блокували його контакти. Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих було вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також 21 мільйон гривень у гривневому еквіваленті, ймовірно, одержаний злочинним шляхом.
Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою, а розслідування триває. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Статті Кримінального кодексу, за якими оголошено підозру, включають:
- створення та керівництво злочинною організацією,
- шахрайство,
- легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Ця операція є важливим кроком у боротьбі з міжнародним шахрайством, яке використовує новітні технології для заволодіння коштами інвесторів. Ліквідація схеми свідчить про активну співпрацю між правоохоронними органами різних країн, що може стати сигналом для інших злочинних угруповань. Подібні випадки підкреслюють необхідність підвищення обізнаності населення щодо ризиків, пов'язаних з інвестиціями у криптовалюти та участю у фінансових схемах, які виглядають надто привабливими.