Как работала преступная группа
Организаторы создали в Днепре четыре кол-центра, откуда операторы звонили гражданам стран Евросоюза. Им предлагали вложить деньги в криптопроекты. Для убедительности мошенники показывали клиентам онлайн-платформу, имитирующую работу криптобиржи. На этих сайтах отображались сфальсифицированные графики, демонстрирующие рост стоимости активов и доходность инвестиций. Как пояснила СБУ,
«вся информация на сайте была вымышленной и не имела ничего общего с реальными торгами».
Было установлено, что злоумышленники сначала предлагали клиентам сделать небольшой первый взнос. После этого инвесторов поощряли мгновенными «дивидендами», что стимулировало их вкладывать всё больше средств. Однако когда сумма инвестиций достигала максимума, преступники разрывали связь с жертвой и блокировали её контакты. В ходе 40 обысков в офисах и жилищах задержанных были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, а также 21 миллион гривен в гривневом эквиваленте, предположительно, полученные преступным путём.
Результаты международной спецоперации
Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция Украины совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы пресекли деятельность международной мошеннической схемы. Её участники выманивали деньги у граждан Европейского Союза под видом инвестиций в криптопроекты. В результате операции в Днепре был задержан лидер преступной организации и десять его сообщников. По данным СБУ, всего за год аферисты нанесли ущерб как минимум на 1,2 миллиона долларов США.
Задержанным объявлено о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей, а расследование продолжается. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Статьи Уголовного кодекса, по которым предъявлено подозрение, включают:
- создание и руководство преступной организацией,
- мошенничество,
- легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путём.
Подобные случаи напоминают о необходимости проявлять особую бдительность при инвестициях в цифровые активы. Данная операция стала важным шагом в борьбе с транснациональным мошенничеством, использующим современные технологии для завладения средствами инвесторов. Ликвидация схемы демонстрирует эффективное взаимодействие правоохранителей разных стран, что служит серьёзным сигналом для других преступных группировок.