Ситуація з Костянтином Жеваго
Захист бізнесмена Костянтина Жеваго спростовує інформацію про вручення йому нової підозри в Парижі. Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань повідомили про вручення підозри Жеваго у створенні злочинної організації, розтраті та легалізації коштів банку "Фінанси та Кредит". Загальна сума збитків за цими справами перевищує 519 млн грн. Костянтин Жеваго переховується за кордоном вже понад п'ять років і потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони 12 лютого 2025 року.
Захист Жеваго, представлений адвокаткою Наталією Пушиною, виступив із заявою, що інформація про нову підозру є наклепницькою і не відповідає дійсності.
“Ці заяви є наклепницькими, не відповідають дійсності і мають на меті політичний тиск та сприяння рейдерському захопленню власності Костянтина Жеваго та його родини,” - зазначила Пушина.Вона також додала, що протягом останніх майже семи років захист неодноразово ініціював слідчі дії за участю Жеваго, але слідчі ДБР та прокурори ОГП відмовляли в наданні пояснень.
Деталі розслідування
За даними слідства, Жеваго контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", який наразі перебуває у стані ліквідації. Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
Руслан Кравченко, генеральний прокурор, зазначив, що злочинна організація була створена з-поміж топменеджменту банку, і її діяльність полягала у виведенні коштів через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ.
“Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов'язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном,” - додав Кравченко.
Нагадаємо, що Костянтин Жеваго є мажоритарним акціонером гірничовидобувної компанії Ferrexpo. За даними Forbes, його статки на початку 2025 року оцінювалися в $1,5 млрд, тоді як у 2021 році вони становили $2,4 млрд. У рейтингу найбагатших людей світу Жеваго займав 3017-е місце зі статками $1,2 млрд.
Ситуація навколо Костянтина Жеваго і нові підозри, які йому висунули, підкреслюють складність та масштабність розслідувань у сфері фінансових злочинів в Україні. Питання про легалізацію коштів, виведених за кордон, залишається актуальним, адже такі справи можуть мати серйозні наслідки не лише для фігурантів, а й для фінансової системи країни в цілому. Важливо слідкувати за подальшим розвитком подій та реакцією міжнародних організацій на ситуацію з українськими бізнесменами, які опинилися під слідством.
У контексті останніх подій, пов'язаних із Костянтином Жеваго, варто звернути увагу на його попередню підозру, яка була оголошена 19 березня. Тоді бізнесмен отримав нові звинувачення в Парижі, що викликало значний резонанс в Україні та за її межами. Детальніше про цю ситуацію та реакцію української делегації можна дізнатися в нашій попередній статті.