Позиция защиты бизнесмена
Защита украинского предпринимателя Константина Жеваго опровергла сообщения о вручении ему в Париже нового обвинительного акта. Ранее Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований заявили, что ему предъявлены подозрения в организации преступного сообщества, растрате и легализации средств банка «Финансы и Кредит». Общая сумма ущерба по этим делам превышает 519 миллионов гривен. Константин Жеваго скрывается за границей уже более пяти лет, а 12 февраля 2025 года на него были наложены санкции со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Адвокат Наталья Пушина, представляющая интересы бизнесмена, назвала информацию о новом подозрении клеветнической и не соответствующей действительности.
«Эти заявления являются клеветническими, не соответствуют действительности и преследуют цель политического давления, а также способствуют рейдерскому захвату собственности Константина Жеваго и его семьи», — подчеркнула Пушина.По её словам, на протяжении последних почти семи лет защита неоднократно инициировала следственные действия с участием Жеваго, однако следователи ДБР и прокуроры ГПУ отказывали в предоставлении возможности дать объяснения.
Суть обвинений
Согласно материалам следствия, Жеваго контролировал более 96% уставного капитала банка «Финансы и Кредит», который сейчас находится в процессе ликвидации. Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путём.
Как пояснил генеральный прокурор Руслан Кравченко, преступное сообщество было сформировано из числа топ-менеджмента банка и занималось выводом средств через сеть подконтрольных компаний и зарубежных финансовых учреждений.
«Её деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации средств за рубежом», — добавил Кравченко.
Константин Жеваго известен как мажоритарный акционер горнодобывающей компании Ferrexpo. По оценке Forbes, его состояние в начале 2025 года оценивалось в $1,5 млрд, тогда как в 2021 году оно составляло $2,4 млрд. В мировом рейтинге богатейших людей на тот момент Жеваго занимал 3017-е место с состоянием $1,2 млрд. Дело Жеваго является одним из самых громких в практике украинских правоохранительных органов, демонстрируя сложность расследований финансовых преступлений с международной составляющей.
Новые обвинения в адрес Константина Жеваго подчёркивают масштабность расследований финансовых преступлений в Украине. Вопросы вывода и легализации активов за рубежом остаются крайне актуальными, поскольку подобные дела имеют серьёзные последствия не только для фигурантов, но и для всей финансовой системы. Для российской аудитории важно отметить, что подобные трансграничные расследования часто затрагивают активы и в других юрисдикциях, включая страны СНГ и Европы. Следует ожидать дальнейшего развития событий и реакции международных институтов на ситуацию вокруг украинских бизнесменов, находящихся под следствием.
В то время как защита Константина Жеваго опровергает обвинения, в международной политической арене продолжаются важные события. Так, украинская делегация недавно посетила США, что может повлиять на ситуацию с обвинениями бизнесмена. Подробности дипломатической миссии и её возможные последствия для дела Жеваго можно узнать в нашей статье о обвинениях Жеваго и дипломатической миссии в США.