Дар’я Софіна звільнилася перед обшуками НАБУ в НБУ, розслідують відмивання через Сенс Банк

Ситуація навколо Дар'ї Софіної

Як повідомляє 5 канал: Колишня директорка департаменту ліцензування Національного банку України Дар’я Софіна подала заяву на звільнення незадовго до обшуків Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в НБУ, що відбулися 21 жовтня 2024 року. Обшуки пов’язані з розслідуванням можливого відмивання коштів через державний Сенс Банк. Софіна, яка зайняла посаду директорки департаменту ліцензування у травні 2024 року, раніше працювала в Національному агентстві з питань запобігання корупції, звідки перейшла до НБУ в грудні 2022 року.

Розслідування та зв'язки

Департамент ліцензування НБУ, очолюваний Софіною, відповідає за реєстрацію та ліцензування банків і небанківських фінансових установ, а також за нагляд за державним Сенс Банком. Саме цей банк фігурує у справах НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під назвами «Форест Гамп» і «Феміда». Розслідування стосується можливого відмивання коштів, зокрема при внесенні застав за фігурантів кримінальних проваджень.

Софіна також підписала лист щодо Петра Порошенка, який використовувався під час розгляду питання про його небездоганну ділову репутацію. 28 квітня 2025 року вона брала участь у засіданні профільного комітету НБУ, де обґрунтовувала застосування обмежень щодо п’ятого президента України. Владислав Власюк, який є уповноваженим президента з питань санкційної політики з серпня 2024 року, мав професійні контакти з Софіною. Власюк раніше був позаштатним радником президента Володимира Зеленського і з квітня 2022 року був секретарем міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії.

Згідно з інформацією, Власюк увійшов до наглядової ради націоналізованого Сенс Банку в липні 2023 року. За даними Дзеркала тижня, Власюк потрапив до Офісу президента за сприяння Дарії Зарівної, радниці Андрія Єрмака. Софіна та Власюк виступали на конференції Київської школи економіки, присвяченій санкціям проти Росії, що свідчить про їхню активну участь у формуванні санкційної політики.

Обшуки, що відбулися 21 жовтня 2024 року, стали результатом розслідування масштабної корупційної схеми, в рамках якої НАБУ та САП викрили відмивання 150 млн грн через державний Сенс Банк. Відомо, що за рахунок відмитих коштів було сплачено заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який є фігурантом так званої справи Міндіча або операції Мідас. За даними прокурора, фігуранти справи спілкувалися щодо фіктивних договорів для проведення фінансових операцій через Сенс Банк.

Після подання заяви на звільнення Дар’я Софіна підтвердила у Facebook, що вона не виїжджала за кордон. Цю інформацію прокоментував адвокат Петра Порошенка, зазначивши, що

“рішення Нацбанку частиною політичного переслідування”

(адвокат Петра Порошенка). Таким чином, обставини навколо Софіної, її зв’язки з Порошенком та Власюком, а також обшуки в НБУ викликають значний суспільний інтерес і ставлять під сумнів прозорість роботи ключових установ у фінансовому секторі України.

Ситуація навколо Дар'ї Софіної та її зв'язків з ключовими фігурами української політики підкреслює важливість прозорості та відповідальності у фінансових установах країни. Розслідування, яке проводить НАБУ, може мати серйозні наслідки не лише для фігурантів справи, а й для репутації Національного банку як регулятора. Це також ставить під сумнів ефективність системи ліцензування в Україні, особливо в контексті протидії корупції та забезпечення фінансової стабільності.

На тлі обшуків у Національному банку України, пов'язаних із Сенс Банком, важливо звернути увагу на те, що НАБУ та САП також здійснюють перевірки у голови НБУ, що може суттєво вплинути на подальший розвиток ситуації у фінансовій сфері країни. Ці події викликають занепокоєння щодо прозорості та безпеки банківських установ в Україні.