Отставка Дарьи Софиной накануне обысков НАБУ в НБУ: расследование схем отмывания через Сенс Банк

Обстоятельства вокруг Дарьи Софиной

Как сообщает 5 канал: Дарья Софина, которая занимала должность руководителя департамента лицензирования Национального банка Украины, подала заявление об увольнении незадолго до проведения обысков в НБУ 21 октября 2024 года. Следственные действия были инициированы Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном отмывании средств через государственный Сенс Банк. Софина приступила к работе в должности директора департамента в мае 2024 года, ранее она трудилась в Национальном агентстве по противодействию коррупции, а в НБУ перешла в декабре 2022 года.

Расследование и ключевые фигуры

Возглавляемый Софиной департамент лицензирования отвечает за оформление лицензий для банков и небанковских финансовых учреждений, а также за надзор за деятельностью Сенс Банка – именно этот банк фигурирует в делах НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) под кодовыми названиями «Форест Гамп» и «Фемида». Расследование связано с подозрениями в отмывании денег, в том числе по операциям с залогом, используемым для обеспечения освобождения участников уголовных производств.

Дарья Софина также подписала письмо, касающееся бизнес-репутации Петра Порошенко, которое было использовано при рассмотрении этого вопроса. 28 апреля 2025 года она принимала участие в заседании профильного комитета НБУ, где обосновывала ограничения, введённые в отношении пятого президента Украины. Владислав Власюк, уполномоченный президента по санкционной политике с августа 2024 года, имел профессиональные связи с Софиной. Ранее он был внештатным советником президента Владимира Зеленского и с апреля 2022 года занимал пост секретаря международной рабочей группы по вопросам санкций против России.

Согласно данным, Власюк вошёл в наблюдательный совет национализированного Сенс Банка в июле 2023 года. По информации "Дзеркала тижня", его назначение в Офис президента состоялось при поддержке Дарьи Заривной, советницы Андрея Ермака. Софина и Власюк совместно выступали на конференции Киевской школы экономики, посвящённой санкционной политике в отношении России, что подтверждает их активное участие в формировании санкционных мер.

Обыски 21 октября 2024 года стали результатом раскрытия масштабной коррупционной схемы, в рамках которой НАБУ и САП выявили отмывание 150 миллионов гривен через Сенс Банк. Из этих средств была внесена залоговая сумма за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который является фигурантом так называемого дела Миндича или операции Мидас. По словам прокурора, участники дела обсуждали фиктивные договоры для проведения финансовых операций через этот банк.

После подачи заявления об увольнении Дарья Софина подтвердила в Facebook, что не покидала Украину. Адвокат Петра Порошенко прокомментировал ситуацию, назвав

"решения Национального банка частью политического преследования"

. Таким образом, ситуация с Софиной, её связями с Порошенко и Власюком, а также обыски в НБУ вызывают широкий общественный резонанс и ставят под сомнение прозрачность работы ключевых финансовых институтов Украины.

Случай Дарьи Софиной и её взаимодействие с влиятельными политическими деятелями подчёркивают важность прозрачности и ответственности в деятельности финансовых регуляторов страны. Текущее расследование НАБУ может серьёзно повлиять не только на фигурантов, но и на репутацию Национального банка как контролирующего органа. Это также вызывает вопросы о надёжности системы лицензирования банков в Украине, особенно в контексте борьбы с коррупцией и поддержания финансовой устойчивости.

Ситуация вокруг отставки Дарьи Софиной становится все более напряженной на фоне обысков, проводимых НАБУ в НБУ. Важно отметить, что аналогичные действия уже были предприняты в отношении других высокопоставленных чиновников, таких как руководитель НБУ Пишный, что подчеркивает системный характер расследований в сфере финансовых преступлений. Углубленное изучение этих дел позволяет лучше понять масштабы коррупционных схем в стране.