Викрито схему відмивання 570 млн грн з оборонних контрактів: подробиці розслідування

Як повідомляє glavcom.ua: Офіс генерального прокурора розкрив складну схему легалізації коштів, отриманих в оборонній галузі, загальна сума якої перевищує 570 млн грн. Упродовж 2023-2024 років посадові особи оборонного підприємства співпрацювали з "конвертаційним центром", щоб відмити бюджетні кошти, виплачені за оборонні замовлення.

Згідно із звітом, державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд грн за ремонт військової техніки. Частину цих коштів спрямовували на рахунки фіктивних компаній через підставних осіб, що отримували комісію за "послуги" у легалізації коштів.

Розслідування показало, що керівники підприємств не могли ефективно керувати компаніями через своє проживання на окупованих територіях. Понад 576 млн грн фінансових операцій мають ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Подання підозри та подальші кроки

Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру було пред'явлено підозру за легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом. Також триває розслідування можливих порушень у сфері оборонних закупівель.

Нагадаємо, що Львівська обласна прокуратура раніше розкрила схему поборів з підлеглих, організовану керівниками центрального органу державної влади та обласного рівня.

Доповнення до новини: Офіс генерального прокурора продовжує активно боротися з корупцією та фінансовими злочинами в оборонній сфері, а також в інших сферах українського суспільства. Виявлені схеми легалізації коштів посвідчують на необхідність посилення запобігання корупції та вдосконалення контролю за розпорядженням державними фінансами.