Викрыта схема отмывания 570 млн грн с оборонных контрактов: подробности расследования

Как сообщает glavcom.ua: Офис генерального прокурора раскрыл сложную схему легализации средств, полученных в оборонной сфере, общая сумма которой превышает 570 млн грн. В течение 2023-2024 годов должностные лица оборонного предприятия сотрудничали с 'конвертационным центром', чтобы отмыть бюджетные средства, выплаченные за оборонные заказы.

Согласно отчету, государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 млрд грн за ремонт военной техники. Часть этих средств направлялись на счета фиктивных компаний через подставных лиц, которые получали комиссию за 'услуги' по легализации средств.

Расследование показало, что руководители предприятий не могли эффективно управлять компаниями из-за своего проживания на оккупированных территориях. Более 576 млн грн финансовых операций имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем.

Предъявление подозрения и дальнейшие шаги

Двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру было предъявлено подозрение за легализацию доходов, полученных незаконным путем. Также продолжается расследование возможных нарушений в сфере оборонных закупок.

Напоминаем, что Львовская областная прокуратура ранее раскрыла схему вымогательства с подчиненных, организованную руководителями центрального органа государственной власти и областного уровня.

Дополнение к новостям: Офис генерального прокурора продолжает активно бороться с коррупцией и финансовыми преступлениями в оборонной сфере, а также в других сферах украинского общества. Выявленные схемы легализации средств свидетельствуют о необходимости усиления профилактики коррупции и совершенствования контроля за распоряжением государственными финансами.