Рост подозрительных финансовых операций в Украине
Госфинмониторинг зафиксировал рост количества подозрительных финансовых операций в Украине за три квартала 2025 года. Количество сообщений увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о растущей активности в выявлении финансовых правонарушений. За три квартала 2025 года Госфинмониторинг получил 1 434 785 сообщений, в то время как в 2024 году объем сообщений увеличился на 22%.
Каждый месяц в Госфинмониторинг поступает около 160 тысяч сообщений. Анализ количества сообщений за годы показывает, что:
- В 2021 году было получено 1 190 475 сообщений;
- В 2022 году – 853 465;
- В 2023 году – 1 025 757;
- В 2024 году – 1 302 053;
- В 2025 году (за первые девять месяцев) – 1 434 785.
Отмечается, что 99% сообщений поступает от банков, что подтверждает их ключевую роль в финансовой системе.
Передача материалов в правоохранительные органы
В течение 2025 года было передано 794 материала на сумму 150,46 миллиарда гривен в правоохранительные органы. В частности, Бюро экономической безопасности получило 267 материалов на сумму 99,3 миллиарда гривен, а также в октябре 2025 года было направлено 208 материалов на почти 80 миллиардов гривен. С начала 2025 года уже передано 300 материалов о налоговых правонарушениях на более чем 157 миллиардов гривен.
За 10 месяцев 2025 года было передано более тысячи материалов на более чем 230 миллиардов гривен подозрительных операций. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, как отметил Филипп Пронин. Распределение материалов между ведомствами выглядит следующим образом:
- Бюро экономической безопасности – 267 материалов (33,6%) на сумму 99,3 миллиарда гривен;
- Национальная полиция – 230 материалов (29%) на сумму 36,7 миллиарда гривен;
- СБУ – 120 материалов (15,1%) на сумму 8,2 миллиарда гривен;
- ГБР – 71 материал (8,9%) на сумму 3,1 миллиарда гривен;
- НАБУ – 67 материалов (8,4%) на сумму 1,3 миллиарда гривен;
- Офис Генерального прокурора – 39 материалов (4,9%) на сумму 1,8 миллиарда гривен.
Это свидетельствует о растущем внимании к финансовым правонарушениям и активизации работы правоохранительных органов в этой сфере.
Рост количества подозрительных финансовых операций в Украине подчеркивает важность мониторинга финансовых потоков и активизации правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями. Увеличение объема сообщений и материалов, передаваемых в правоохранительные органы, указывает на эффективность принятых мер, однако также свидетельствует о наличии серьезных проблем в сфере финансовых правонарушений, которые требуют дальнейшего внимания со стороны государственных структур.