Гульнару Каримову судят в Швейцарии
Слушания по делу Гульнары Каримовой, дочери бывшего главы Узбекистана, и банка Lombard Odier стартовали в Швейцарии. Их подозревают в причастности к отмыванию сотен миллионов долларов. Преступная группировка, называвшая себя «Офисом», с 2005 по 2013 год переводила крупные суммы на счета в швейцарских банках. В ходе следствия выяснилось, что Каримова, будучи госслужащей и представителем Узбекистана при ООН, использовала свое положение для вымогательства денег.
Основные претензии касаются недостатков в системе противодействия отмыванию средств в Lombard Odier. Этот банк и один из его бывших сотрудников, как полагает следствие, помогали скрывать незаконные доходы. В Швейцарии арестовано $777,8 млн и виллы в коммуне Колоньи стоимостью 18,5 млн франков. Кроме того, под контролем преступной группы находились средства и недвижимость в:
- Франции
- Гонконге
- Швеции
- Великобритании
- Латвии
- Ирландии
- ОАЭ
- Мальте
- Испании
В России обнаружены активы на $6 млн: пентхаус в ЖК «Камелот», особняк на Рублёвке, восемь квартир в Москве, а также гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте, оценённые более чем в $2 млн. Сейчас Гульнара Каримова отбывает срок в узбекистанской тюрьме за хищения и вымогательство — её признали виновной по шести уголовным статьям. В 2020 году Ташкентский городской суд приговорил её к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по совокупности преступлений.
Дипломатическая карьера и семейный конфликт
Каримова — старшая дочь Ислама Каримова, который руководил Узбекистаном четверть века. Она начала дипломатическую деятельность в 1995 году, став советником министра в МИДе, а затем представляла страну в России, США, Испании и Швейцарии до 2008 года. В тот период она основала благотворительный фонд и запустила более полутора тысяч проектов. В 2013 году между ней и отцом произошёл разлад, после чего в августе 2015-го её приговорили к пяти годам ограничения свободы, а в 2017-м — арестовали.
На данный момент Каримова и представители банка Lombard Odier отрицают все обвинения. Федеральный уголовный суд Швейцарии не даёт прогнозов о том, сколько продлится процесс, который длится уже более двадцати лет.
Это дело привлекает внимание не только к коррупции в Узбекистане, но и к тому, как международные банки противодействуют отмыванию денег.
Оно подчёркивает значимость совместных усилий стран в борьбе с финансовыми преступлениями и необходимость ужесточения контроля за денежными потоками. Исход расследования может серьёзно повлиять на Lombard Odier и другие кредитные организации, работающие по всему миру.