Судовий розгляд справи Гульнари Карімової
У Швейцарії розпочався судовий розгляд справи проти Гульнари Карімової, доньки колишнього президента Узбекистану, та банку Lombard Odier за звинуваченнями у відмиванні сотень мільйонів доларів. Злочинна організація, відома як "Офіс", вивела на швейцарські рахунки величезні суми протягом періоду з 2005 по 2013 роки. У рамках розслідування було виявлено, що Карімова використовувала статус державної службовиці та представниці Узбекистану при ООН для вимагання коштів.
Звинувачення стосуються недоліків в організації системи запобігання відмиванню коштів у фінансовій установі Lombard Odier, яка, разом з одним зі своїх колишніх співробітників, підозрюється у сприянні приховуванню доходів. У Швейцарії було знайдено $777,8 млн та вілли в місті Колоні вартістю 18,5 млн франків. Злочинна група також контролювала гроші та нерухомість у:
- Франції
- Гонконгу
- Швеції
- Великій Британії
- Латвії
- Ірландії
- ОАЕ
- Мальті
- Іспанії
У Росії виявлено активи на $6 млн, включаючи пентхаус у ЖК "Камелот", особняк на "Рубльовці", вісім квартир у Москві, а також готельний комплекс, житловий будинок і земельну ділянку в Ялті вартістю понад $2 млн. Гульнара Карімова наразі відбуває покарання у в'язниці в Узбекистані за розкрадання і вимагання грошових коштів, де їй було висунуто звинувачення за шістьма статтями кримінального закону. Загалом, за сукупністю злочинів, Карімовій винесено вирок у вигляді 13 років і 4 місяців тюрми, рішення було ухвалене Ташкентським міським судом у 2020 році.
Дипломатична діяльність та конфлікт
Карімова, старша донька покійного президента Іслама Карімова, який очолював Узбекистан протягом 25 років, також має досвід дипломатичної діяльності. Вона стала радником міністра при МЗС Узбекистану у 1995 році та представляла країну у Росії, США, Іспанії та Швейцарії до 2008 року. За цей час вона організувала благодійний фонд та реалізувала понад півтори тисячі проектів. Конфлікт між нею та її батьком стався у 2013 році, після чого у серпні 2015 року її засудили до п'яти років обмеження волі, а згодом, у 2017 році, було здійснено арешт.
На даний момент Карімова та представники банку Lombard Odier відкидають звинувачення. Федеральний кримінальний суд Швейцарії не надав прогнозів щодо тривалості процесу, який триває вже понад два десятиліття.
Ця справа привертає увагу не лише до корупційних практик в Узбекистані, але й до ролі міжнародних фінансових установ у запобіганні відмиванню коштів.
Вона підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами та необхідність вдосконалення механізмів контролю за фінансовими операціями. Розслідування може мати серйозні наслідки для банку Lombard Odier, а також для інших фінансових інститутів, які працюють на міжнародному рівні.