В Украине существует несколько финансовых нарушений, которые караются не только штрафами, но и реальным лишением свободы. Речь идет об операциях — от фальшивомонетничества до отмывания средств. Об этом пишет Новости.LIVE.
Фальсификация валюты — от 3 до 12 лет
Уголовный кодекс запрещает изготовление, хранение, покупку, сбыт или пересылку поддельной иностранной валюты. За это предусмотрено:
-
лишение свободы на 3–7 лет
-
при повторном правонарушении — 5–10 лет и конфискация имущества
-
если подделка в крупном размере (более 302 800 грн) — 8–12 лет
-
за особенно крупный размер (более 605 600 грн) наказание также возрастает.
Под действие статьи попадают как фальшивые купюры, так и подделанные банкноты на значительные суммы.
Отмывание доходов — от 3 до 8 лет
К легализации средств, полученных преступным путем, относятся:
-
подделка документов
-
фиктивные сделки
-
внесение средств на счета в Украине и оффшорах
-
большие денежные переводы.
Статья 209 УК Украины предусматривает 3–6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За повторные действия или легализацию крупных сумм (от 6 000 НМДГ) срок увеличивается до 5–8 лет.
Нецелевое использование бюджета — до 6 лет
Статья 210 УК Украины наказывает служащих за нецелевое использование бюджетных средств в крупных размерах — от 1 514 000 грн.
Возможное наказание:
-
до 3 лет ограничения свободы
-
если сумма особо велика (более 4 542 000 грн) — 2–6 лет лишения свободы.
Финансовая составляющая преступлений остается одной из наиболее контролируемых государством сфер. Законодательство регулярно обновляют, чтобы сократить тенизацию экономики и усилить ответственность за манипуляции с деньгами.