В Україні існує кілька фінансових порушень, які караються не лише штрафами, а й реальним позбавленням волі. Йдеться про операції — від фальшивомонетництва до відмивання коштів. Про це пише Новини.LIVE.
Фальсифікація валюти — від 3 до 12 років
Кримінальний кодекс забороняє виготовлення, зберігання, купівлю, збут або пересилання підробленої іноземної валюти. За це передбачено:
-
ув’язнення на 3–7 років
-
при повторному порушенні — 5–10 років і конфіскація майна
-
якщо підробка у великому розмірі (понад 302 800 грн) — 8–12 років
-
за особливо великий розмір (понад 605 600 грн) покарання також зростає.
Під дію статті потрапляють як фальшиві купюри, так і підроблені банкноти на значні суми.
Відмивання доходів — від 3 до 8 років
До легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, належать:
-
підробка документів
-
фіктивні угоди
-
внесення коштів на рахунки в Україні та офшорах
-
великі грошові перекази.
Стаття 209 ККУ передбачає 3–6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За повторні дії або легалізацію великих сум (від 6 000 НМДГ) строк збільшується до 5–8 років.
Нецільове використання бюджету — до 6 років
Стаття 210 ККУ карає службовців за нецільове використання бюджетних коштів у великих розмірах — від 1 514 000 грн.
Можливе покарання:
-
до 3 років обмеження волі
-
якщо сума особливо велика (понад 4 542 000 грн) — 2–6 років ув’язнення.
Фінансова складова злочинів залишається однією з найбільш контрольованих державою сфер. Законодавство регулярно оновлюють, щоб зменшити тінізацію економіки та посилити відповідальність за маніпуляції з грошима.