БЕБ викрыл сеть нелегальных казино на 83 млн гривен: как работала схема

Как сообщает glavcom.ua:

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении шести лицам, которые организовали сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов. Оборот этой схемы составил около 83 млн грн. Группа лиц создала и администрировала сайты, которые позволяли заниматься азартными играми без лицензий и государственного контроля. Система p2p-переводов использовалась для приема ставок и выплат выигрышей. Организаторы сети имели 'офисы' в Киеве, Полтаве, Одессе и Харькове, где контролировали поток денег. Каждый день оборот средств достигал как минимум 5 млн грн.

Детективы Бюро экономической безопасности выявили в Днепропетровской области группу лиц, которые торговали поддельной техникой Apple, завезенной из Китая. Подозреваемые покупали контрафактные товары и продавали их в сети Интернет и через Instagram, доставляя по всей Украине почтовым оператором. Специалисты установили, что контрафактная продукция имела низкое качество, маркировка и упаковка не соответствовали стандартам качества. Продажа подделок нанесла убытки компании Apple на сумму более 24 млн грн.

Полиция выявила две преступные схемы, одна из которых касалась незаконных азартных игр в интернете, а другая – торговли фальшивой техникой Apple. Обе схемы привели к большим финансовым потерям других сторон. Дальнейшие следственные действия могут привести к задержанию и суду для подозреваемых, которые выиграли от нелегальных действий.