Банки заблокировали свыше 80 тысяч счетов в борьбе с незаконными схемами

Усиление контроля за финансовыми операциями

Как сообщает ХВИЛЯ: В Украине ужесточился финансовый мониторинг, что привело к массовым проверкам банковских транзакций. Такие банки, как ПриватБанк и Монобанк, чаще других ограничивают доступ к счетам при выявлении подозрительных операций. Общее число заблокированных счетов превысило 80 тысяч, что демонстрирует масштаб борьбы с теневыми схемами.

Цели и механизмы противодействия

Основными целями для блокировок стали схемы с использованием так называемых 'дропов' - физических лиц, чьи карты служат для транзита денег, обналичивания или прикрытия нелегального бизнеса. Народная депутатка Ольга Василевская-Смаглюк сообщила об этом после встречи с представителями бизнеса и контролирующих органов. Она подчеркнула, что банки выполняют требования мониторинга, направленного на противодействие незаконным операциям.

Под пристальное внимание также попали схемы искусственного дробления бизнеса. По данным Бюро экономической безопасности Украины, финансовые риски от таких манипуляций за период с января по ноябрь 2025 года оцениваются в 4,8 миллиарда гривень. Подобные меры являются частью общей стратегии по повышению прозрачности финансовой системы и снижению объемов теневой экономики.

Активные действия регуляторов и банков свидетельствуют о повышенном внимании государства к проблеме отмывания средств и нелегальных финансовых потоков. Для российского бизнеса, работающего с украинскими контрагентами, важно учитывать эти изменения в регулировании. Блокировка счетов и контроль за транзакциями могут способствовать росту доверия к банковскому сектору и улучшению инвестиционного климата в долгосрочной перспективе.