Еврокомиссия требует реформирования ДСФМ Украины и предлагает провести независимую проверку руководства

Анализ работы Государственной службы финансового мониторинга Украины

Как сообщает 5 канал: В отчёте «Ukraine 2026 Report» Еврокомиссия отметила неудовлетворительное состояние работы Государственной службы финансового мониторинга Украины (ДСФМ) и рекомендовала обновить состав руководства ведомства. В 2025 году ДСФМ направила правоохранителям и прокуратуре 1441 обобщённый материал, что превышает показатель 2024 года - 1053 материала. Несмотря на рост общего объёма переданной информации, существенно уменьшилось количество материалов, переданных в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также число запросов в иностранные юрисдикции: в 2025 году их было 455 против 621 в 2024 году.

Доля уголовных дел, возбужденных на основании материалов ДСФМ, в 2025 году снизилась до 2,5% от общего числа. Еврокомиссия настаивает на регулярном проведении независимых аудитов эффективности службы, а также на внедрении прозрачного и конкурентного отбора руководителя. Обновление руководства по таким критериям рассматривается как важный шаг для реализации рекомендаций европейских экспертов.

Законодательные инициативы и критика в адрес ДСФМ

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №14327, который предусматривает вступление Украины в Единую зону платежей в евро (SEPA). Документ также предполагает создание ряда регистров для соответствия стандартам ЕС. В ходе обсуждения законопроекта вызвало вопросы предоставление ДСФМ доступа к реестру банковских счетов в существующей модели управления.

Руководитель ДСФМ Филип Пронін подвергается резкой критике: парламентская оппозиция неоднократно требовала его отставки из-за ряда скандалов и возможных злоупотреблений, в том числе связанной с операцией НАБУ «Форест Гамп». Пронін не признал факты незаконного сбора 150 миллионов гривен для залога бывшему министру Галущенку. Кроме того, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводили обыски в ДСФМ по делу о возможных нарушениях при строительстве фортификационных сооружений на Донбассе в период руководства Проніна Полтавской ОГА.

В отчёте Лаборатории законодательных инициатив для Еврокомиссии также отмечается политическое давление, связанное с санкциями против Петра Порошенко, а Филип Пронін рискует потерять пост из-за дела «Карфаген».

Данная ситуация подчёркивает острую необходимость реформирования ДСФМ и повышения её результативности в борьбе с финансовыми преступлениями. Для Украины, стремящейся к интеграции в ЕС, выполнение рекомендаций Еврокомиссии приобретает особое значение, поскольку напрямую влияет на международный имидж страны. Важно, чтобы вопросы управления и прозрачности в финансовых органах способствовали укреплению доверия со стороны иностранных инвесторов и международных партнёров.

Ситуация с Государственной службой финансового мониторинга Украины подчеркивает необходимость глубоких реформ в финансовой системе страны. В то время как отставка Дарьи Софиной вскрыла проблемы в других ключевых учреждениях, важно учитывать, что подобные действия могут повлиять на эффективность борьбы с коррупцией и отмыванием денег в Украине. Обострение ситуации требует внимания к внутренним процессам и прозрачности в работе государственных органов.