НАБУ раскрыла миллионные схемы: наличные средства из НБУ в деле министра Галущенко

Как сообщает hvylya.net: Во время обысков среди вещественных доказательств обнаружены денежные средства в специфической упаковке, характерной для межбанковских операций высокого уровня. Это не простые пачки, а очень и очень особенные.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили 15-месячное расследование, собрав более 1000 часов аудиозаписей. Среди фигурантов дела - министр энергетики Герман Галущенко, его советник Игорь Миронюк, бизнесмен Тимур Миндич и представитель 'Энергоатома' Дмитрий Басов.

Детали упаковки наличных

На фото - упаковка Федерального резервного банка США (Federal Reserve Bank). Такие пачки долларов (в обертке со смуго́й-штрихкодом и указанием серии - ATLANTA SERIES 06, KANSAS CITY SERIES 06) - это банковские блоки наличных, предназначенные для обращения между центробанками и крупными коммерческими банками.

Характерные признаки: Белая бумажная обертка с черным штрих-кодом и текстом на кшталт ATLANTA SERIES или KANSAS CITY SERIES - это метки резервных банков США. Каждый блок обычно содержит 10 000 банкнот по $100 - всего $1 000 000 в одной такой упаковке. Так упаковывают только в центробанках и на заводах-поставщиках наличных.

Эти деньги упаковывает ФРС, когда НБУ заказывает в Европе наличные в банках, она приходит именно такой. Может и из штатов или через коммерческий банк. Далее эта наличка попадает в коммерческий банк. Там ее должны распаковать и упаковать в банковские ленточки. Но этого не произошло. То есть эта наличка прямиком из НБУ пошла к человеку.

Проведенное расследование антикоррупционными органами раскрыло применение специфической упаковки для денежных средств в деле, которое включало высокопосадочников и бизнесменов. Выявленные финансовые доказательства могут стать ключевыми в доказывании коррупционных деяний и указывать на возможные каналы распространения незаконно нажитого блага.