Криптошахраї відмили через Telegram 27 мільярдів доларів

Платформа для відмивання денег с криптовалют прекращает свою деятельность

Haowang Guarantee, крупнейшая платформа в истории Интернета для отмывания денег с использованием криптовалют, объявила о завершении своей работы. Это стало известно после того, как Telegram заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с криптовалютным мошенничеством, включая каналы Haowang Guarantee.

Платформа известна тем, что на протяжении многих лет обслуживала криптомошенников и отмывала деньги. Согласно данным аналитиков Elliptic, через Haowang Guarantee прошло более 27 миллиардов долларов в настоящем денежно-криптовалютном трансфере. Планируется, что платформа материнской компании, зарегистрированной в Камбодже, имеет связи с правительством страны и королевской семьей. Финансовый конгломерат Huione Group, который контролирует Haowang Guarantee, связан с премьер-министром Камбоджи Хун Маном, его двоюродным братом и другими структурами.

По словам сооснователя Elliptic Тома Робинсона, закрытие Haowang Guarantee является большой победой в борьбе с онлайн-преступностью. Это важный шаг в борьбе с эпидемией криптомошенничества и отмыванием денег.

Известно, что платформа предоставляла услуги отмывания денег через Telegram, а также предлагала широкий ассортимент незаконных продуктов и услуг. После решения Telegram заблокировать обе платформы, они попытались снова появиться, но это привело к массовым блокировкам аккаунтов.