Киевские мошенники требовали криптовалюту за несуществующие долги: задержана преступная группа

Преступная схема с вымогательством криптовалюты

Как сообщает Главком: В Киеве правоохранители задержали семерых участников организованной группы, которая с 2023 года вымогала у граждан Украины деньги в криптовалюте, утверждая о наличии несуществующих долгов. Общий ущерб от их деятельности оценивается примерно в 5 миллионов гривен. Расследование, в ходе которого были задержаны злоумышленники, вели следователи Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве совместно с киберполицейскими, процессуальное руководство осуществляла Голосеевская окружная прокуратура.

Мошенники незаконно предоставляли онлайн-займы через веб-ресурсы Bitcapital и Crypsee, номинируя их в криптовалюте Tether. Национальный банк Украины официально подтвердил противоправный характер деятельности этих сервисов. Группа маскировалась под якобы иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании и на Кипре. Среди пострадавших от их действий есть и военнослужащие Вооруженных сил Украины. Подобные схемы часто используют уязвимость людей, не до конца понимающих механизмы работы с цифровыми активами.

Как работала преступная группа

Для реализации своих планов злоумышленники создали кол-центр в Днепре, где над каждой жертвой одновременно могла работать «звено» из двух-шести человек. В арсенале были методы кибербуллинга, включая использование смс-бомберов. Группа применяла ботофермы, оснащенные почти 6 тысячами SIM-карт украинских мобильных операторов, подключенных к источникам бесперебойного питания. Для защиты своих интересов преступники даже создали собственную службу безопасности.

В ходе 44 санкционированных обысков в Днепропетровской области и Киеве были изъяты вещественные доказательства:

• более 80 мобильных телефонов
• компьютерная техника
• наличные деньги
• черновые записи
• копии документов
• печати
• 13 SIM-банков
• свыше 5 тысяч SIM-карт

Следствие также провело анализ криптокошельков, на которые поступали платежи, и установило IP-адреса, с которых совершались звонки и рассылались угрозы.

Как сообщила полиция Киева, «боты использовались для генерации и распространения унизительного контента с использованием данных и фотографий пострадавших, их родственников и коллег, а также для систематических телефонных звонков с угрозами».

Семи фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 355 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения им избрано содержание под стражей с возможностью внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. От противоправных действий группы могли пострадать более 1,5 тысячи человек.

Для обращений пострадавших указаны контакты: электронная почта [email protected] и телефон (044) 363 19 00.

Правоохранители, задействованные в этом деле, подчеркивают важность борьбы с киберпреступностью в современных условиях. Эта ситуация наглядно демонстрирует масштаб и опасность подобных схем, которые угрожают не только финансовой безопасности граждан, но и их психоэмоциональному состоянию. Крайне важно, чтобы жертвы таких действий знали о возможности обратиться за помощью в специализированные службы.

В то время как правоохранители борются с мошенниками, использующими криптовалюту для обмана граждан, в других городах Украины также фиксируются случаи мошенничества. Например, в Кривом Роге несовершеннолетний программист смог обмануть систему почтоматов на полмиллиона гривен. Подробности этого инцидента можно узнать в нашей статье о хитроумном хакере, который сумел обойти защиту и нажиться на уязвимостях системы.