ПриватБанк шокировал клиента обвинением в 'финансировании терроризма': заблокированы все операции

Клиент ПриватБанка сообщил о внезапной блокировке всех его банковских счетов без предупреждения.

Как сообщает 'Хвиля', об этом он написал на портале Минфин.

По словам пострадавшего, банк обвинил его в отмывании денег и финансировании терроризма, ссылаясь на статью 11 Закона Украины 'О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем'.

'Мой опыт с ПриватБанком закончился катастрофой, которую я не пожелаю никому. Банк без какого-либо предварительного уведомления заблокировал доступ ко всем моим счетам! Только на следующий день я получил сообщение, где меня обвинили в отмывании денег и финансировании терроризма, ссылаясь на статью 11 Закона Украины 'О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем…', - рассказал мужчина.

Ситуация усугубилась тем, что банк заблокировал все транзакции, связанные с идентификационным кодом клиента, что сделало невозможным проведение банковских операций даже через другие финансовые учреждения. Пострадавший отметил, что это привело к срыву финансовых обязательств и нанесло значительный ущерб деловым отношениям с партнерами.

'Это не только абсурдная и безосновательная клевета, но и грубое нарушение моих прав. Кроме того, банк заблокировал любые транзакции, в которых фигурирует мой идентификационный код. Это создало хаос и нарушило мои финансовые обязательства, а также вызвало неудобства моим партнерам и серьезные репутационные потери', - подчеркнул клиент банка.

По его мнению, действия банка нарушают законодательство Украины, в частности Закон 'О банках и банковской деятельности', который регулирует порядок работы с клиентскими счетами. Пострадавший утверждает, что обвинения являются безосновательными и клеветническими.

'ПриватБанк своими действиями поставил под угрозу мою финансовую стабильность и репутацию, сделав невозможными даже обычные банковские операции. Советую всем внимательно подумать, прежде чем доверять этому банку свои средства, ведь завтра вы можете оказаться в такой же ситуации!', - добавил мужчина.

В ответ на это в ПриватБанке заявили, что работают исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, которые регулируют отношения в сфере банковской деятельности.

'Все меры предпринимаются в соответствии с внутренними процедурами и соответствуют требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине. Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, направленные на предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Ваше обслуживание ограничено. При прекращении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков на другой банк', - говорится в сообщении.

В банке также подчеркнули, что для перевода средств на счетах 'вам или вашему представителю' необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

• реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя;
• документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
• документы, удостоверяющие личность;
• документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
• заявление о переводе остатков средств.

'Для зачисления средств от других пользователей на другой счет рекомендуем использовать каналы пополнения банка, в котором он открыт', - подчеркнули в ПриватБанке.

Напоминаем, ПриватБанк запустил 'Дію.Картку' для всех государственных выплат.