Антикоррупционные органы раскрыли масштабное хищение зерна на 28,8 млн долларов в 'ДПЗКУ'

Расследование коррупционных нарушений в ДПЗКУ

Как сообщает САП: Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) завершили предварительное расследование дела о коррупционной схеме в акционерном обществе 'Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины' (ДПЗКУ). В ходе расследования выявлено, что преступная группа похитила 105 тысяч тонн зерна, стоимостью более 28,8 миллионов долларов США. Организаторами схемы выступили бывшие руководители корпорации и владелец зарубежной компании, что привело к незаконной продаже зерна за границу и последующей легализации средств через банковские операции.

Из-за действий преступников государству нанесён ущерб почти в 29 миллионов долларов, что на момент совершения преступления составляло около 776 миллионов гривен. Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования, а материалы дела переданы защите для ознакомления. В 2021 году группа во главе с экс-главой ДПЗКУ, директором и конечным бенефициаром международного предприятия разработала и реализовала преступный план, в котором участвовали также руководитель департамента корпорации и двое доверенных лиц.

Договоры и фигуранты дела

В рамках схемы было подписано четыре контракта с иностранной компанией на поставку фуражной кукурузы. ДПЗКУ обеспечило отправку свыше 100 тысяч метрических тонн кукурузы, при этом для создания видимости контроля над грузом использовались подложные товарораспорядительные документы. Фальшивые бумаги хранились в сейфе директора департамента, в то время как оригиналы находились у других участников группы. Зерно продавалось конечным покупателям в Иране, Турции и Египте без перечисления средств в бюджет Украины, а полученные доходы отмывались через многочисленные банковские переводы.

К числу подозреваемых относятся:

• бывший председатель правления ДПЗКУ,
• экс-руководитель департамента трейдинга ДПЗКУ,
• владелец международной компании,
• доверенное лицо представителя компании и соучастник преступления.

Уголовное преследование ведётся по статьям 191, 209 и 358 Уголовного кодекса Украины. Согласно Конституции, обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет подтверждена судом.

Завершение расследования подчеркивает серьёзность проблемы коррупции в государственных структурах Украины, где подобные злоупотребления приводят к значительным финансовым потерям для страны.

Действия правоохранительных органов свидетельствуют о системном стремлении усилить контроль над государственными ресурсами и минимизировать возможности для коррупционных махинаций. Итоговые судебные слушания могут стать важным шагом в борьбе с коррупцией и укреплении доверия общества к государственным институтам в Украине. Для российских специалистов и экспертов в сфере антикоррупционной деятельности этот кейс демонстрирует типичные методы мошенничества в аграрном секторе, а также важность международного сотрудничества при расследовании подобных преступлений.

В то время как антикоррупционные органы продолжают расследование масштабного хищения в 'ДПЗКУ', аналогичные случаи мошенничества в агросекторе также вызывают серьезное беспокойство. Например, недавно в суд был передан обвинительный акт против владельца зернотрейдера за мошенничество на сумму 60 миллионов долларов. Эти события подчеркивают необходимость усиления контроля и прозрачности в сфере агробизнеса.