СБУ ликвидировала 94 мошеннических колл-центра по всей Украине

Специальная операция СБУ и Национальной полиции по выявлению мошеннических колл-центров

Как сообщает Прокуратура Київ: Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция под процессуальным руководством органов прокуратуры провели масштабную спецоперацию по выявлению мошеннических колл-центров по всей Украине. С начала прошлой недели правоохранители прекратили деятельность 94 мошеннических колл-центров, провели 411 обысков и ликвидировали 1794 рабочих места операторов.

Следственные действия проходили в разных регионах, в том числе на:

• Киевщине
• Днепропетровщине
• Одесщине
• Львовщине
• Виннитчине
• Закарпатье
• Запорожье
• Ивано-Франковщине
• и других областях

В ходе операции были изъяты:

• более 3336 единиц компьютерной техники
• 1346 телефонов
• 5238 SIM-карт
• 20 криптокошельков
• 90 банковских карт
• 22 транспортных средства, среди которых автомобили премиум-класса, такие как:
• Porsche Cayenne
• Cadillac Escalade
• Bentley Bentayga
• Dodge Charger
• Audi
• Lexus
• BMW
• Mercedes-Benz GLS 450
• и мотоциклы BMW

Правоохранители также обнаружили:

• более 2 миллионов долларов США
• 64 тысячи евро
• наличные в гривнах
• килограмм банковского золота
• элитные часы и ювелирные изделия

По предварительным оценкам, мошенники нанесли ущерб пострадавшим на более 100 миллионов гривен. Среди жертв оказались граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии и других стран Европейского Союза и Центральной Азии.

Организаторы мошеннических схем набирали персонал со знанием иностранных языков, обучали операторов по сценариям и использовали технологии, такие как полиграф и deepfake. Мошенники обманывали людей под предлогом фальшивых инвестиционных консультаций, торговых платформ и повторного мошенничества под видом помощи в возврате инвестиций. Они убеждали людей брать кредиты, занимать деньги и продавать имущество, а полученные средства переводили в криптовалюту и дробили между электронными кошельками.

В рамках операции 26 лицам сообщили о подозрении, а впереди - анализ изъятых данных, установление всех пострадавших, организаторов и полного круга причастных к мошенническим схемам. Для ликвидации транснациональных мошеннических структур проводится сотрудничество с международными партнерами в рамках совместных следственных групп.

Данная спецоперация является важным шагом в борьбе с организованной преступностью в Украине, особенно в контексте растущей активности мошенников, которые используют современные технологии для обмана граждан. Успешное разоблачение таких схем может служить сигналом для других стран, которые сотрудничают в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, о необходимости совместных усилий в этом направлении.

В ходе недавних операций по борьбе с мошенничеством правоохранительные органы продолжают выявлять организованные преступные группы. Так, не так давно суд арестовал главу сети, известной под названием Money 24/7, что подчеркивает масштаб проблемы и необходимость дальнейших действий для защиты граждан от подобных схем.