Суд арестовал организатора мошеннической сети Money 24/7

Мошенническая сеть Money 24/7

Как сообщает Рубрика — Суспільство: Правоохранительные органы сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, которая маскировалась под сеть обменных пунктов и сервис обмена криптоактивов. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога. Согласно данным расследования, одной из пострадавших причинен материальный ущерб на сумму более 1,59 млн грн.

Подозреваемый совместно с другими лицами организовал деятельность псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменных пунктов и сервис обмена криптоактивов. Для имитации законной деятельности использовались веб-ресурсы, аккаунт в Telegram, торговая марка и офисное помещение. Схема предусматривала получение наличных от клиентов после заявок на обмен на криптоактивы без последующего исполнения обязательств. Отдельным пострадавшим осуществлялись частичные переводы криптоактивов и предоставлялись письменные гарантии.

Деятельность правоохранителей

В июле 2026 года генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал о раскрытии деятельности мошеннической сети Money 24/7. В ходе спецоперации прошло более 20 обысков в семи регионах Украины, в ходе которых правоохранительные органы изъяли:

• более 20 млн грн наличными в различных валютах,
• документы,
• компьютерную технику,
• мобильные телефоны,
• носители информации и другие вещественные доказательства.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 998 тыс. 400 грн.

Этот случай является частью более широкой проблемы мошеннических схем, связанных с обменом валют и криптоактивов в Украине. Раскрытие таких сетей подчеркивает важность усиления контроля над финансовыми учреждениями и платформами, которые предоставляют услуги обмена. Правоохранительные органы продолжают активно работать над борьбой с финансовыми преступлениями, что может стать сдерживающим фактором для потенциальных жертв мошенничества в будущем.