СБУ и прокуратура раскрыли конвертационный центр на 1,5 миллиарда: детали дела

Обнаружен масштабный конвертационный центр в Киеве. Прокуратура совместно с Службой безопасности Украины раскрыли в Киеве масштабный конвертационный центр с оборотом более 1,5 миллиарда гривен. Организатором схемы является бывший высокопоставленный чиновник налоговой службы Евгений Бамбизов, который ранее был заместителем главы Государственной фискальной службы.

Участники схемы создали фиктивные предприятия-импортёры и транзитные компании, через которые выводили средства в теневой оборот, включая бюджетные. Незаконные операции превысили 1,5 миллиарда гривен.

С июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных предприятий было зачислено 127 миллионов гривен за фиктивные поставки товаров и услуг. Директор и бухгалтеры этих компаний, подчинённые организатору схемы, не внесли соответствующие данные в налоговую отчётность по НДС, что привело к умышленному занижению налоговых обязательств на более чем 21 миллион гривен.

Средства, полученные путём преступных действий, легализовались через счета других подконтрольных фирм под видом расчётов за товары и услуги, без отображения в учёте. Организатора схемы вместе с директором и бухгалтерами уже задержали, им готовятся сообщения о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее БЭБ уже раскрыло сеть нелегальных казино в четырёх городах Украины.

Расследование выявило масштабный конвертационный центр в Киеве, который считается одним из крупнейших за последние годы. Организаторам схемы грозит наказание согласно уголовному законодательству Украины.