СБУ та прокуратура викрили конвертаційний центр на 1,5 мільярда: деталі справи

Виявлено масштабний конвертаційний центр у Києві. Прокуратура спільно з Службою безпеки України розкрили у Києві масштабний конвертаційний центр з оборотом понад 1,5 мільярда гривень. Організатором схеми є колишній високопосадовець податкової служби Євген Бамбізов, який раніше був заступником голови Державної фіскальної служби.

Учасники схеми створили фіктивні підприємства-імпортери та транзитні компанії, через які виводили кошти у тіньовий обіг, включаючи бюджетні. Незаконні операції перевищили 1,5 мільярда гривень.

З липня 2024-го по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств було зараховано 127 мільйонів гривень за фіктивні поставки товарів і послуг. Директор та бухгалтери цих компаній, підпорядковані організатору схеми, не внесли відповідні дані до податкової звітності з ПДВ, що призвело до умисного заниження податкових зобов'язань на понад 21 мільйон гривень.

Кошти, отримані шляхом злочинних дій, легалізувалися через рахунки інших підконтрольних фірм під виглядом розрахунків за товари та послуги, без відображення в обліку. Організатора схеми разом із директором і бухгалтерами вже затримано, їм готуються повідомлення про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Раніше БЕБ вже розкрило мережу нелегальних казино в чотирьох містах України.

Розслідування виявило масштабний конвертаційний центр у Києві, який вважається одним із найбільших за останні роки. Організаторам схеми загрожує покарання згідно з кримінальним законодавством України.