Суд узяв під варту організатора шахрайської мережі Money 24/7

Шахрайська мережа Money 24/7

Як повідомляє Рубрика — Суспільство: Правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка маскувалася під мережу пунктів обміну валют та сервіс з обміну криптоактивів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Згідно з даними слідства, одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму понад 1,59 млн грн.

Підозрюваний спільно з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс з обміну криптоактивів. Для імітації законної діяльності використовувалися вебресурси, акаунт у Телеграмі, торговельна марка та офісне приміщення. Схема передбачала отримання готівки від клієнтів після заявок на обмін на криптоактиви без подальшого виконання зобов'язань. Окремим потерпілим здійснювали часткові перекази криптоактивів та надавали письмові гарантії.

Діяльність правоохоронців

У липні 2026 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття діяльності шахрайської мережі Money 24/7. Під час спецоперації відбулося понад 20 обшуків у семи регіонах України, під час яких правоохоронці вилучили:

• понад 20 млн грн готівки у різних валютах,
• документи,
• комп'ютерну техніку,
• мобільні телефони,
• носії інформації та інші речові докази.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 998 тис. 400 грн.

Цей випадок є частиною ширшої проблеми шахрайських схем, що пов'язані з обміном валют та криптоактивів в Україні. Викриття таких мереж підкреслює важливість посилення контролю над фінансовими установами та платформами, які надають послуги обміну. Правоохоронні органи продовжують активно працювати над боротьбою з фінансовими злочинами, що може стати запобіжником для потенційних жертв шахрайства в майбутньому.