У Европе ликвидирована мошенническая схема на €645 млн, связанная с медицинским каннабисом

В Европе выявлена масштабная мошенническая схема, связанная с инвестициями в медицинский каннабис. Правоохранители задержали девять подозреваемых. Об этом сообщает Евроюст.

Указывается, что только в Германии, Франции и Испании более 4500 жертв подали официальные жалобы на мошенников, которые создали платформу краудфандинга, чтобы собрать по минимуму 50 евро от каждого инвестора на выращивание лекарственного каннабиса.

На самом деле растения каннабиса так и не были приобретены, хотя организаторы схемы притворялись, что работают с законными и лицензированными предприятиями, которые будут его выращивать. Мошенническая схема длилась по крайней мере с января 2020 года по июль 2022 года.

Схема имела характер пирамиды и обещала чрезвычайно высокие прибыли от инвестиций. Расследования в Германии, Испании и других странах Европы показали, что инвесторам заплатили только частично.

Большая часть вложенных денег была использована для выплаты партнерам, поддержки работы схемы и расширения масштабов мошенничества с помощью крупных онлайн-кампаний. Для этой цели и для отмывания доходов использовалась сеть международных компаний.

Как сообщается, схемой управляла российская преступная сеть, связанная с аффилированной преступной группой, базирующейся в Германии.

Пострадавшие в Германии и Испании утверждают, что потеряли по меньшей мере €51,5 млн, но общая сумма инвестиций оценивается примерно в €645 млн.

Всего около 550 тыс. участников по всему миру, преимущественно в Европе, были зарегистрированы как онлайн-инвесторы. Примерно 186 тыс. участников переводили деньги с помощью криптовалют или банковских переводов.

Напомним, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида осудили за мошенничество против инвесторов. Федеральный суд в Манхэттене (США) приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы. Его также обязали выплатить 11 миллиардов долларов.

Как сообщалось, власти Германии приняли окончательное решение о легализации марихуаны. Федеральные земли одобрили предложение министра здравоохранения Карла Лаутербаха о легализации каннабиса.