У Києві затримали шахраїв, які вимагали неіснуючі борги в криптовалюті

Затримання злочинного угруповання у Києві

Як повідомляє Главком: У Києві затримано сімох учасників злочинного угруповання, яке з 2023 року вимагало від українців неіснуючі борги у криптовалюті. Група діяла через колцентри та ботоферми, завдавши збитків на суму близько 5 мільйонів гривень. Слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП м. Києва спільно з кіберполіцейськими затримали злочинців у рамках розслідування, яке відбувалося за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури.

Зловмисники надавали онлайн-позики всупереч законодавству, використовуючи вебресурси Bitcapital та Crypsee. Позики нараховували у криптовалюті Tether. В Національному банку України підтвердили протиправність діяльності даного сервісу. Угрупування діяло під прикриттям нібито іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Кіпрі. Серед потерпілих є військовослужбовці Збройних сил України.

Методи діяльності злочинців

З метою реалізації своїх злочинних схем, група організувала колцентр у місті Дніпро, де одночасно над жертвою могла працювати ланка з двох до шести осіб. Вони використовували кібербулінг, включаючи смс-бомберів. Зловмисники застосовували ботоферми, які мали майже 6 тисяч сім-карток українських мобільних операторів, забезпечених джерелами безперебійного живлення. Угрупування також створило власну службу безпеки для захисту своїх інтересів.

В результаті проведених 44 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області та в місті Києві було вилучено:

• понад 80 мобільних телефонів
• комп'ютерну техніку
• готівку
• чорнові записи
• копії документів
• печатки
• 13 сім-банків
• понад 5 тисяч сім-карток

Проведено аналіз криптогаманців, на які надходили платежі, а також встановлено IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки та надсилалися погрози.

Семи учасникам угруповання повідомлено про підозру за частинами 3 статті 355 та 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Від протиправної діяльності могли постраждати понад 1,5 тисячі осіб.

Поліція Києва повідомила, що "боти залучалися до генерації та поширення принизливого контенту з використанням даних і фотографій потерпілих, їх родичів та колег, а також систематичного здійснення телефонних дзвінків з погрозами".

Для звернень жертв вказано електронну пошту [email protected] та телефон (044) 363 19 00.

Задіяні в цій справі правоохоронці підкреслюють важливість боротьби з кіберзлочинністю, особливо в умовах сучасних викликів, з якими стикається суспільство. Дана ситуація є показовою для розуміння масшту і небезпеки подібних злочинних схем, які можуть ставити під загрозу не лише фінансову безпеку громадян, а й їх психоемоційний стан. Важливо, щоб жертви таких дій знали про можливість звернення за допомогою до спеціалізованих служб.

Водночас, у світі кіберзлочинності продовжують з'являтися нові загрози. Наприклад, нещодавно в Кривому Розі 16-річний хакер зламав поштомати, завдавши збитків на суму 500 тисяч гривень. Цей випадок яскраво демонструє, як молоді злочинці використовують технології для шахрайства. Детальніше про цю ситуацію можна дізнатися у нашій статті про хакера з Кривого Рогу.