Украинцам массово блокируют счета в банках: за что могут закрыть карточку

Банки блокируют счета украинцев из-за борьбы с незаконным выведением денег

С 1 февраля банки в Украине ввели ограничения на переводы между карточками - не более 150 тысяч гривен в месяц. Это сделано для борьбы с незаконным выведением денег через личные счета граждан. Банки могут также блокировать любые подозрительные операции и закрывать счета клиентов.

Новые ограничения вводились из-за действий 'дропов' - украинцев, которые продавали свои банковские карточки для вывода средств из казино. Банки становятся строже в контроле за движением денег в своих системах. Вместо потенциальных налоговых сборов в размере 25-30 миллиардов гривен, правительство получило лишь 17,7 миллиарда. Банки чаще всего блокируют счета клиентов, когда на них поступают подозрительные платежи от казино.

Клиенты могут сталкиваться с блокировкой счетов даже в случаях, когда не нарушали правила. Банки проводят тщательный анализ транзакций и могут отметить их как рискованные без вашего ведома. Это может привести к расторжению договоров и блокировке счетов.

Рекомендуется избегать подозрительных операций, получать официальные доходы и иметь объяснения по финансовым операциям. Соблюдение принципов финансовой дисциплины поможет избежать проблем с банками. Также следует быть осторожными при операциях с криптовалютой, крупными наличными операциями и получением больших сумм на счет с последующим их выводом.