За які операції з грошима можна сісти у в'язницю

В Україні існує кілька фінансових порушень, які караються не лише штрафами, а й реальним позбавленням волі. Йдеться про операції — від фальшивомонетництва до відмивання коштів. Про це пише Новини.LIVE.

Фальсифікація валюти — від 3 до 12 років

Кримінальний кодекс забороняє виготовлення, зберігання, купівлю, збут або пересилання підробленої іноземної валюти. За це передбачено:

• ув’язнення на 3–7 років

• при повторному порушенні — 5–10 років і конфіскація майна

• якщо підробка у великому розмірі (понад 302 800 грн) — 8–12 років

• за особливо великий розмір (понад 605 600 грн) покарання також зростає.

Під дію статті потрапляють як фальшиві купюри, так і підроблені банкноти на значні суми.

Відмивання доходів — від 3 до 8 років

До легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, належать:

• підробка документів

• фіктивні угоди

• внесення коштів на рахунки в Україні та офшорах

• великі грошові перекази.

Стаття 209 ККУ передбачає 3–6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За повторні дії або легалізацію великих сум (від 6 000 НМДГ) строк збільшується до 5–8 років.

Нецільове використання бюджету — до 6 років

Стаття 210 ККУ карає службовців за нецільове використання бюджетних коштів у великих розмірах — від 1 514 000 грн.

Можливе покарання:

• до 3 років обмеження волі

• якщо сума особливо велика (понад 4 542 000 грн) — 2–6 років ув’язнення.

Фінансова складова злочинів залишається однією з найбільш контрольованих державою сфер. Законодавство регулярно оновлюють, щоб зменшити тінізацію економіки та посилити відповідальність за маніпуляції з грошима.