Депутат з Полтавщини не задекларував 200 млн гривень у крипті

На Полтавщині викрили депутата міської ради, який не задекларував криптоактиви на суму понад 200 мільйонів гривень. За даними слідства, він і його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які регулярно отримували цифрові активи. Ці кошти не були вказані в деклараціях про доходи, повідомляє Національна поліція.

Як працювала схема

Слідчі встановили, що з початку повномасштабного вторгнення депутат систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну. Там кошти конвертувалися у криптовалюту, яка надалі зберігалася на електронних гаманцях, не зазначених у деклараціях.

Під час обшуків, проведених працівниками Нацполіції спільно з СБУ, було вилучено:

• чорнові записи з даними про операції;

• квитанції про обмін валют;

• фінансові документи та банківські картки;

• мобільні телефони і носії інформації.

Отримані матеріали підтвердили масштабність незаконних операцій та джерела походження криптовалютних активів.

Повідомлення про підозру

На основі зібраних доказів депутату оголосили підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — подання недостовірних відомостей у декларації. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади.

Наразі триває аналіз вилученого майна, а також перевірка походження активів і можливих спільників. Правоохоронці не виключають, що частину коштів депутат міг використовувати для фінансових операцій за межами України.

Раніше ми писали, що дідусь з Тернополя переказав криптовалютним шахраям 1 млн гривень.