Депутат из Полтавщины не задекларировал 200 млн гривен в крипте

На Полтавщине выявили депутата городского совета, который не задекларировал криптоактивы на сумму более 200 миллионов гривен. Согласно данным следствия, он и его жена имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которые регулярно получали цифровые активы. Эти средства не были указаны в декларациях о доходах, сообщает Национальная полиция.

Как работала схема

Следователи установили, что с начала полномасштабного вторжения депутат систематически передавал большие суммы наличных в подконтрольные пункты обмена. Там средства конвертировались в криптовалюту, которая впоследствии хранилась на электронных кошельках, не указанных в декларациях.

Во время обысков, проведенных сотрудниками Нацполиции совместно с СБУ, было изъято:

• черновые записи с данными о операциях;
• квитанции о обмене валют;
• финансовые документы и банковские карты;
• мобильные телефоны и носители информации.

Полученные материалы подтвердили масштабность незаконных операций и источников происхождения криптовалютных активов.

Сообщение о подозрении

На основании собранных доказательств депутату объявили подозрение по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — предоставление недостоверных сведений в декларации. Санкция статьи предполагает до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.

В настоящее время продолжается анализ изъятого имущества, а также проверка происхождения активов и возможных сообщников. Правоохранительные органы не исключают, что часть средств депутат мог использовать для финансовых операций за пределами Украины.

Ранее мы писали, что дедушка из Тернополя перевел криптовалютным мошенникам 1 млн гривен.