НБУ оштрафував 6 компаній на мільйони: за що покарали Індустріалбанк та інші

Найбільший штраф у розмірі понад 9,6 мільйона гривень отримала компанія "Лінеура Україна", яка, за оцінкою регулятора, допустила найсерйозніші відхилення. "Індустріалбанк" зобов’язаний сплатити 800 тисяч гривень. Інші фігуранти справи - "Маре", "Мідл", "ПрофітГід" і "Мілоан" - отримали менші санкції, однак всі порушення пов’язані з критично важливими ризиками для фінансової стабільності.

У липні 2025 року Національний банк України посилив контроль над дотриманням фінансового законодавства, наклавши багатомільйонні санкції на шість установ, включно з "Індустріалбанком". За порушення, компанії були покарані, стосуються не лише технічних недоліків, а й системної недбалості у сфері запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та порушення валютного режиму.

У липні 2025 року Національний банк України оштрафував шість установ, зокрема "Індустріалбанк", за порушення фінансового законодавства. Найбільший штраф отримала компанія "Лінеура Україна", покарана за серйозні відхилення від норм. Це підвищило контроль за виконанням вимог у фінансовій сфері, спрямованим на запобігання відмиванню коштів та іншим правопорушенням.