НБУ оштрафовал 6 компаний на миллионы: за что наказали Индустриалбанк и другие

Наибольший штраф в размере более 9,6 миллиона гривен получила компания 'Линеура Украина', которая, по оценке регулятора, допустила самые серьезные отклонения. 'Индустриалбанк' обязан выплатить 800 тысяч гривен. Другие фигуранты дела - 'Маре', 'Мидл', 'ПрофитГид' и 'Милоан' - получили меньшие санкции, однако все нарушения связаны с критически важными рисками для финансовой стабильности.

В июле 2025 года Национальный банк Украины усилил контроль за соблюдением финансового законодательства, наложив многомиллионные санкции на шесть учреждений, включая 'Индустриалбанк'. За нарушения компании были наказаны, касающиеся не только технических недостатков, но и системной небрежности в сфере предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и нарушения валютного режима.

В июле 2025 года Национальный банк Украины оштрафовал шесть учреждений, в том числе 'Индустриалбанк', за нарушения финансового законодательства. Наибольший штраф получила компания 'Линеура Украина', наказанная за серьезные отклонения от норм. Это повысило контроль за выполнением требований в финансовой сфере, направленных на предотвращение отмывания средств и других правонарушений.