Группу компаний одесского агрохолдинга раскрыли за неуплату миллионных налогов

Детективы Бюро экономической безопасности выявили группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Эти предприятия специализируются на хранении и перевозке сельскохозяйственной продукции. 

Эти предприятия являются частью холдинга, который является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, и в отношении которого имеются несколько уголовных производств и судебных дел по поводу неуплаты кредиторской задолженности. Специальные службы не раскрывают названия компании, но вероятно, это агрохолдинг GNT Group.

Во время расследования службы установили, что служебные лица компаний умышленно занижают сумму доходов для налогообложения. Они отчитывались о стоимости услуги по перевозке грузов, которая составляет 200-300 грн за тонну, тогда как рыночная стоимость таких услуг в нашей стране составляет 800 грн. 

Из рассмотрения в налоговой отчетности, разницу в стоимости услуг компании переводили на контролируемые предприятия нерезиденты. Неправильно начисленная прибыль возвращалась в страну через незаконные способы. В течение 2023-2024 годов компании из холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. 

Во время обыска на зерновом терминале службы изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая имела признаки подделки. Документы касались происхождения, перевозки и экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Службы отмечают, что действия на территории холдинга и его компаний по поводу непрозрачной деятельности и неуплаты кредиторской задолженности изучаются. Также известно, что ранее Высокий суд Англии выдал приказ о аресте активов владельцев холдинга, но они создали еще одну компанию и продолжили незаконную деятельность. 

Расследование в отношении GNT Group

Бюро экономической безопасности также расследует деятельность агрохолдинга GNT Group и компаний, входящих в его состав. Эти компании также фигурируют в уголовных производствах по поводу непрозрачной деятельности и неуплаты кредиторской задолженности. 

Также известно, что иностранный фонд Argentem Creek Partners (ACP) взыскивает долг с GNT Group, объяснив свои действия непрозрачностью в их деятельности. Украинская сторона обвинила Argentem в рейдерстве и попытке забрать активы компании. 

Совладельцы GNT Group, Сергей Гроза и Владимир Науменко, имеют судебные иски от Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP). Высокий суд Англии выдал приказ о аресте активов этих лиц.

Расследование показало, что GNT Group продала зерно, которое было передано в залог, без согласия кредиторов. Это причинило убытки на сумму почти 37,5 млн грн.