Групу компаній одеського агрохолдингу викрито в несплаті мільйонних податків

Детективи Бюро економічної безпеки виявили групу компаній, які ухилитися від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Ці підприємства спеціалізуються на зберіганні та перевезенні сільськогосподарської продукції. 

Ці підприємства є частиною холдингу, який є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів, і що має в собі кілька кримінальних проваджень і судових справ щодо несплати кредиторської заборгованості. Спеціальні служби не розголошують назви компанії, але ймовірно, це агрохолдинг GNT Group.

Під час розслідування, служби встановили, що службові особи компаній умисно занижують суму доходів для оподаткування. Вони звітували про вартість послуги з перевезення вантажів, що складає 200-300 грн за тонну, тоді як ринкова вартість таких послуг у нашій країні становить 800 грн. 

Із розгляду у податковій звітності, різницю вартостей послуг компанії перераховували на контрольовані підприємства нерезиденти. Неправильно нарахований прибуток повертався в країну через нелегальні способи. Протягом 2023-2024 років, компанії з холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. 

Під час обшуку в зерновому терміналі, служби вилучили фінансово-господарську документацію, яка мала ознаки підроблення. Документи стосувалися походження, перевезення та експорту сільськогосподарської продукції. 

Служби зазначають, що дії на території холдингу та його компаній щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості вивчаються. Також відомо, що раніше Високий суд Англії видав наказ про арешт активів власників холдингу, але вони створили ще одну компанію та продовжили незаконну діяльність. 

Розслідування щодо GNT Group

Бюро економічної безпеки також розслідує діяльність агрохолдингу GNT Group та компаній, що входять до його складу. Ці компанії також фігурують у кримінальних провадженнях щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості. 

Також відомо, що іноземний фонд Argentem Creek Partners (ACP) стягує борг у GNT Group, пояснивши свої дії непрозорістю у їх діяльності. Українська сторона звинуватила Argentem у рейдерстві та намаганні забрати активи компанії. 

Співвласники GNT Group, Сергій Гроза та Володимир Науменко, мають судові позови від Innovatus Capital Partners (Innovatus) і Argentem Creek Partners (ACP). Високий суд Англії видав наказ про арешт активів цих осіб.

Розслідування показало, що GNT Group продав зерно, яке було передане в заставу, без згоди кредиторів. Це спричинило збитки на суму майже 37,5 млн грн.