НАБУ раскрыло схему на 100 миллионов: как отмывали деньги из Энергоатома

Как сообщает hvylya.net: Андрей Деркач, бывший народный депутат и ныне сенатор в России, подозревается в Украине в государственной измене и незаконном обогащении. В НАБУ пояснили, что через этот офис проводился учет полученных средств, функционировала 'черная бухгалтерия' и осуществлялось отмывание денег через компании-нерезиденты.

Национальное антикоррупционное бюро раскрыло масштабную схему отмывания средств, полученных через коррупцию в энергетической сфере. Офис, где происходила эта незаконная деятельность, располагался в центре Киева в помещении, принадлежащем семье Андрея Деркача.

Сумма отмытых средств и способы деятельности преступников

Всего около 100 миллионов долларов прошло через эту 'стирку'. За услуги лицам, которые не являются членами преступной организации, офис получал проценты от сумм. Основной схемой было получение взяток от контор Энергоатома в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. Преступники также требовали деньги за избежание блокировки платежей или лишение статуса поставщика, что назвали 'шлагбаумом'.

Привлеченные лица и их действия

Организаторы схемы использовали свои связи в правительстве, включая бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества и бывшего правоохранителя. Они контролировали кадровые вопросы, процессы закупок и финансовые операции в стратегическом предприятии с годовыми доходами более 200 миллиардов гривен, не имея официальных полномочий.

Проведенное расследованием НАБУ выявило большую схему отмывания средств в энергетической сфере, где использовались незаконные методы финансовых операций и коррупционные связи для получения незаконной прибыли. Это дело снова подтверждает необходимость усиления борьбы с коррупцией во всех отраслях экономики для обеспечения прозрачности и законности в властных структурах.