Банки массово блокируют счета украинцев: названы триггерные слова в платежах

Одним из ключевых факторов, которые могут привести к блокировке счета, является разница между заявленным доходом и суммой фактических транзакций. Также систематические поступления из различных источников, операции с криптовалютами, а также отсутствие официальных документов о происхождении доходов могут привести к блокировке счета. Кроме того, формулировки в назначении платежа такие как 'за крипту' или 'обмен валют', также могут вызвать подозрение у банка.

Согласно материалам 'Телеграфа', банки в Украине начали массово блокировать счета граждан из-за использования в назначении платежа определенных 'тригерных' слов. Национальный банк Украины принял решение №65 о финансовом мониторинге, которое предоставляет финансовым учреждениям право анализировать транзакции, блокировать и даже закрывать счета клиентов.

Блокировка банковских счетов в Украине из-за 'тригерных' слов стала реальной проблемой для граждан. Национальный банк принял решение о финансовом мониторинге, который позволяет банкам проводить анализ транзакций и реагировать на потенциальные нарушения. Гражданам следует избегать использования 'тригерных' слов в платежах и соблюдать все финансовые нормы для избежания неприятностей с банками.