Мировой рекорд в $7 млрд: в Великобритании раскрыли крупнейшее мошенничество с биткойнами

45-летняя китайская мошенница Жимин Цянь, известная также как Яди Чжан, признала свою вину в суде Лондона за организацию многомиллиардной аферы с биткойнами, после которой британская полиция конфисковала криптовалюту на сумму более 7 миллиардов долларов – крупнейшую в истории такую операцию. Об этом сообщило The Guardian.

История крупнейшего мошенничества с биткойнами

В Саутворкском королевском суде Цянь признала, что приобрела и владела криптовалютой как преступным имуществом с октября 2017 по апрель 2024 года. В 2017 году она сбежала из Китая по поддельному паспорту Сент-Китс и Невис, поселилась в Британии и пыталась отмыть деньги через покупку недвижимости с помощью Цзянь Вэнь, 43-летней работницы китайского фастфуда. 

Вэнь, которая приехала в Великобританию в 2007 году и скромно жила в Лидсе до 2017 года, поселилась с Цянь в роскошном шестикомнатном доме в Хампстеде. Она водила Мерседес, отвезла сына в частную школу из Китая, но утверждала, что не знала о преступном происхождении денег – якобы помогала в ювелирном бизнесе Цянь в Сингапуре, Малайзии и Китае.

Полиция Лондона в 2018 году ворвалась в особняк Manor House в Хампстеде, конфисковав устройства с 61 тысячами биткойнов – на тот момент это было революционным арестом. Цянь сбежала, а Вэнь осудили в мае 2024 года на 6 лет и 8 месяцев тюремного заключения. В январе суд обязал ее вернуть более 3 миллионов фунтов за три месяца (в противном случае – еще 7 лет срока), включая активы с биткойнами и двух объектов недвижимости в Дубае. 

Расследование, по словам руководителя подразделения по экономическим и киберпреступлениям Уилла Лейна, стало одним из крупнейших в британской истории: 

"Это одно из крупнейших дел по отмыванию денег в истории Великобритании и среди самых ценных крипто-дел в глобальном масштабе. Я чрезвычайно горд командой. Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранительными органами мы получили убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пыталась отмыть в Британии... Мои мысли с тысячами жертв этой схемы".

Эта дело – вершина айсберга глобальной борьбы с крипто-мошенничеством. С 2014 года биткойн стал любимым инструментом для отмывания: его децентрализованность усложняет отслеживание, но блокчейн оставляет вечный след. В Китае, где аферы Цянь оставили 128 тысяч пострадавших, правительство усилило репрессии против крипты в 2017 году, запретив ICO и торговлю. 

Ранее мы сообщали о новой схеме мошенничества в Telegram.