Світовий рекорд у $7 млрд: у Великій Британії розкрили найбільше шахрайство з біткойнами

45-річна китайська шахрайка Жимін Цянь, відома також як Яді Чжан, визнала провину в суді Лондона за організацію багатомільярдної афери з біткойнами, після якої британська поліція конфіскувала криптовалюту на суму понад 7 мільярдів доларів – найбільшу в історії таку операцію. Про це повідомило The Guardian.

Історія найбільшого шахрайства з біткойнами

У Саутворкському королівському суді Цянь визнала, що набула та володіла криптовалютою як злочинним майном з жовтня 2017 по квітень 2024 року. У 2017-му вона втекла з Китаю за фальшивим паспортом Сент-Кітс і Невіс, оселилася в Британії та намагалася відмити гроші через купівлю нерухомості за допомогою Цзянь Вень, 43-річної працівниці китайського фастфуду. 

Вень, яка прибула до Великобританії 2007-го й жила скромно в Лідсі до 2017-го, оселилася з Цянь у розкішному шестикімнатному будинку в Гемпстеді. Вона водила Мерседес, відправила сина до приватної школи з Китаю, але запевняла, що не знала про злочинне походження коштів – нібито допомагала в ювелірному бізнесі Цянь у Сінгапурі, Малайзії та Китаї.

Поліція Лондона у 2018-му увірвалася до особняка Manor House у Гемпстеді, конфіскувавши пристрої з 61 тисячею біткойнів – на той час це було революційним арештом. Цянь утекла, а Вень засудили в травні 2024-го до 6 років і 8 місяців в'язниці. У січні суд зобов'язав її повернути понад 3 мільйони фунтів за три місяці (інакше – ще 7 років терміну), включаючи активи з біткойнів та двох об'єктів у Дубаї. 

Розслідування, за словами керівника підрозділу з економічних і кіберзлочинів Вілла Лейна, стало одним із найбільших у британській історії: 

"Це одна з найбільших справ з відмивання грошей в історії Великобританії та серед найцінніших крипто-справ глобально. Я надзвичайно пишаюся командою. Завдяки ретельному розслідуванню та безпрецедентній співпраці з китайською правоохоронкою ми отримали переконливі докази злочинного походження криптоактивів, які Цянь намагалася відмити в Британії... Мої думки з тисячами жертв цієї схеми".

Ця справа – вершина айсберга глобальної боротьби з крипто-шахрайством. З 2014-го біткойн став улюбленим інструментом для відмивання: його децентралізованість ускладнює відстеження, але блокчейн лишає вічний слід. У Китаї, де афери Цянь залишили 128 тисяч потерпілих, уряд посилив репресії проти крипти 2017-го, заборонивши ICO та торгівлю. 

Раніше ми повідомляли за нову схему шахрайства у Telegram.