Нацбанк посилить контроль за фінансовим ринком

НБУ створив Управління моніторингу пов'язаних осіб для посилення нагляду за фінансовим ринком

Національний банк України прийняв рішення змінити свою організаційну структуру з метою покращення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов'язаних осіб.

За цією метою було вирішено реорганізувати Відділ моніторингу пов'язаних з банками осіб і створити на його базі Управління моніторингу пов'язаних осіб.

Ці зміни дозволять покращити виконання функцій щодо моніторингу і визначення осіб, пов'язаних з банками, а також здійснювати контроль над пов'язаними з небанківськими фінансовими установами особами.

Управлінню моніторингу пов'язаних осіб передаватимуться всі функції, що виконував Відділ моніторингу пов'язаних з банками осіб, а також нові функції, визначені законодавством України:

• виявлення ознак пов'язаності та підстав для визначення осіб, пов'язаних з банками та небанківськими фінансовими установами під час нагляду за ними;
• підготовку пропозицій щодо визначення осіб, пов'язаних з банками та небанківськими фінансовими установами, та унесення цих питань на розгляд відповідних комітетів;
• контроль за операціями банків та небанківських фінансових установ із пов'язаними з ними особами, а також за дотриманням законодавства щодо визначення пов'язаних осіб.