Україна отримає понад 2 мільярди гривень із рахунків пов'язаного з Росією онлайн-казино

АРМА арештувала та передала грошові кошти на суму більше 2,2 млрд гривень, які знаходяться на рахунках онлайн-казино в Україні та пов’язані з російським бізнесом

Управління АРМА повідомило, що арештувало та передало грошові кошти на суму більше 2,2 млрд гривень, які знаходилися на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.

За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. Ці прибутки потім легалізувалися на території держави-агресора за допомогою різних фінансових інструментів.

Головне слідче управління ДБР веде досудове розслідування за фактами фінансування дій, які стосуються насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, зміни меж території або державного кордону України, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, участі у злочинній організації та бездіяльності працівників правоохоронних органів.