У НБУ пояснили, що може спровокувати блокування банківських карток українців. Це стосується порушень закону "Про запобігання легалізації".
Банки мають право розірвати контракт з клієнтом в односторонньому порядку, якщо це передбачено законом.
“Якщо ідентифікація або верифікація клієнта, а також встановлення даних, що дозволяють виявити кінцевих власників, неможлива. Також це можливо, якщо у банку виникають сумніви, що клієнт дійсно виступає від свого імені”.
“Якщо клієнт не надав необхідних документів чи відомостей про себе”.
“Якщо клієнт або його представник надали недостовірну інформацію або дані, які ввели в оману співробітників банку”.
Також умови договору можуть бути підставою для його припинення між банком і клієнтом.
Якщо банк виявить підозрілі фінансові операції, він має повідомити про це відповідні органи.
Банк може відмовити у обслуговуванні клієнта лише за наявності підстав, визначених законом.
Крім того, банк самостійно вирішує про відмову у проведенні фінансової операції або обслуговуванні з дотриманням законодавства та внутрішніх документів.
Раніше було повідомлено про зростання шахрайства серед українців.
Читайте також:
Портал свіжих новин INKORR .
Всі права захищені.
Умови передруку та іншого використання матеріалів видання INKORR.
Партнери сайта:
«Пошук роботи за кордоном»
